Раскрытие информации АО "СПИ-РВВК"

Раскрытие информации, предусмотренной Положением Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», осуществляется на странице в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, по адресу:


http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7101



Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «СПИ-РВВК».


Акционерное общество «СПИ-РВВК», (далее – Общество), место нахождения: г. Калининград, ул. Черняховского, 80, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее - собрание).

Форма проведения собрания: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 июня 2022 года.

Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество до даты окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 236016, г. Калининград, ул. Черняховского, 80, АО «СПИ-РВВК».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-03450-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.09.2011.


Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

  1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
  3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.
  4. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
  5. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
  6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  8. Об утверждении аудитора Общества.


С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Калининград, ул. Черняховского, 80, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров АО «СПИ-РВВК» с 8.00 до 16.30 часов.


Контактный телефон: (4012)68-60-10.

Совет директоров АО «СПИ-РВВК».




1. Информация о проведении общих собраний акционеров АО «СПИ-РВВК»

30.05.2022

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 22 июня 2022 года

Скачать

16.05.2022

Сообщение об определении даты окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества в 2022 году

Скачать

31.05.2021

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 24 июня 2021 года

Скачать

20.07.2020

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 19 августа 2020 года

Скачать

21.05.2019

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 18 июня 2019 года

Скачать

11.05.2018

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 01 июня 2018 года

Скачать


  2. Отчеты об итогах голосования на общих собраниях акционеров АО «СПИ-РВВК»

24.06.2022

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 22 июня 2022 года

Скачать

28.06.2021

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 24 июня 2021 года

Скачать

21.08.2020

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 19 августа 2020 года

Скачать

19.06.2019

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 18 июня 2019 года

Скачать

06.06.2018

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 01 июня 2018 года

Скачать